En Consulting Normativo SL, somos expertos en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, proporcionando a tu empresa el soporte necesario para cumplir con todas las exigencias legales. Como expertos externos inscritos en el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), te ofrecemos una asesoría integral y especializada que asegura que tu organización esté protegida y en total conformidad con la normativa vigente.

Cumplimiento Normativo con Garantías

La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo establece la obligación de implementar medidas de control para prevenir que las empresas se vean involucradas en actividades de blanqueo de capitales. En Consulting Normativo SL, nos aseguramos de que tu empresa cumpla con todos los requisitos normativos, desde la evaluación de riesgos hasta la notificación de operaciones sospechosas ante el SEPBLAC.

¿Qué Ofrecemos?

Beneficios de la Prevención del Blanqueo de Capitales

Nuestro Lema: Seguridad y Conformidad Legal

En Consulting Normativo SL, nos aseguramos de que tu empresa esté completamente protegida frente a los riesgos del blanqueo de capitales, cumpliendo con las exigencias del SEPBLAC de manera efectiva y eficiente. Nuestro equipo de expertos inscritos en el SEPBLAC te guiará en cada paso del proceso, desde la evaluación de riesgos hasta las notificaciones y auditorías.

Confía en nosotros para garantizar que tu empresa cumpla con las normativas de prevención del blanqueo de capitales y opere de manera segura y conforme a la ley.