En Consulting Normativo SL, somos expertos en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, proporcionando a tu empresa el soporte necesario para cumplir con todas las exigencias legales. Como expertos externos inscritos en el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), te ofrecemos una asesoría integral y especializada que asegura que tu organización esté protegida y en total conformidad con la normativa vigente.
Cumplimiento Normativo con Garantías
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo establece la obligación de implementar medidas de control para prevenir que las empresas se vean involucradas en actividades de blanqueo de capitales. En Consulting Normativo SL, nos aseguramos de que tu empresa cumpla con todos los requisitos normativos, desde la evaluación de riesgos hasta la notificación de operaciones sospechosas ante el SEPBLAC.
¿Qué Ofrecemos?
- Evaluación de Riesgos: Realizamos un análisis exhaustivo de los riesgos de blanqueo de capitales en tu empresa, identificando posibles vulnerabilidades y proponiendo medidas correctivas.
- Diseño de Políticas y Procedimientos: Desarrollamos políticas personalizadas para la prevención del blanqueo de capitales, adaptadas a la realidad de tu empresa y conformes con las exigencias del SEPBLAC.
- Formación Especializada: Ofrecemos formación específica a todo el personal sobre las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales, asegurando que cada empleado esté capacitado para identificar y reportar actividades sospechosas.
- Auditoría y Seguimiento: Proporcionamos servicios de auditoría externa para garantizar que las políticas implementadas se ajustan a la normativa, y realizamos un seguimiento continuo para asegurar que tu empresa siga cumpliendo con las regulaciones.
- Inscripción y Notificaciones ante el SEPBLAC: Como expertos externos inscritos en el SEPBLAC, nos encargamos de gestionar todas las notificaciones y reportes obligatorios, reduciendo el riesgo de sanciones por incumplimiento.
Beneficios de la Prevención del Blanqueo de Capitales
- Protección Legal: Al cumplir con las normativas de prevención del blanqueo de capitales, evitas posibles sanciones económicas y proteges a tu empresa de verse involucrada en actividades delictivas.
- Reputación Empresarial: Implementar medidas efectivas de prevención refuerza la confianza de clientes, inversores y socios, garantizando que tu empresa opere de manera ética y segura.
- Seguridad Financiera: Con una estrategia robusta de prevención, aseguras la integridad financiera de tu empresa, minimizando riesgos operacionales y legales.
Nuestro Lema: Seguridad y Conformidad Legal
En Consulting Normativo SL, nos aseguramos de que tu empresa esté completamente protegida frente a los riesgos del blanqueo de capitales, cumpliendo con las exigencias del SEPBLAC de manera efectiva y eficiente. Nuestro equipo de expertos inscritos en el SEPBLAC te guiará en cada paso del proceso, desde la evaluación de riesgos hasta las notificaciones y auditorías.
Confía en nosotros para garantizar que tu empresa cumpla con las normativas de prevención del blanqueo de capitales y opere de manera segura y conforme a la ley.